Tucatnyi kisvállalatból álló hálózat működhetett az újvidéki vasútállomás felújításán dolgozó kínai CCECC vállalat körül – állítja a Radar oknyomozó portál és az előtetőomlás felelősségét vizsgáló bizottság közös kutatása.

A beszámoló szerint több érintett cégnek alig volt alkalmazottja vagy valódi üzleti tevékenysége, mégis jelentős pénzmozgások történtek rajtuk keresztül. Sok vállalkozás ellen időközben adócsalás és pénzügyi visszaélések miatt indult eljárás, több céget pedig felszámoltak vagy töröltek a nyilvántartásból, közölte a 021.rs portál.

A vizsgálat szerint 2020 és 2024 között legalább 21 olyan vállalkozás kapcsolódott a projekthez, amelyek közül több csak rövid ideig működött. Az ilyen cégeket a pénzmosással foglalkozó szakirodalom gyakran „héjcégként” említi: olyan vállalatokként, amelyek mögött nincs valódi gazdasági tevékenység, viszont alkalmasak lehetnek pénzek eltüntetésére vagy eredetük elfedésére. A Radar szerint ezen a rendszeren keresztül akár hétmillió eurónál is több pénz kerülhetett ki a hivatalos gazdasági folyamatokból.

A cikk több olyan esetet is említ, amikor a cégek rövid idő alatt tulajdonost váltottak, gyakran külföldi – köztük magyar, kínai vagy észak-macedón – állampolgárok nevére kerültek, miközben nem tettek közzé pénzügyi jelentéseket. Több vállalkozás bankszámláját zárolták, adószámukat visszavonták, vagy megtiltották számukra a pénzeszközök használatát.

Fiktív számlákon keresztül mozgathatták a pénzt

A feltárt rendszer lényege az lehetett, hogy kisebb cégek olyan szolgáltatásokról állítottak ki számlákat nagyobb vállalatoknak, amelyek a valóságban nem vagy csak részben léteztek. Ilyen szolgáltatás lehetett például tanácsadás, marketing vagy különböző építőipari munkák, amelyeket nehéz utólag ellenőrizni.

A nagyvállalatok így csökkenthették adófizetési kötelezettségüket, miközben a pénz egy része készpénzben vagy közvetítőkön keresztül visszakerülhetett a rendszer szervezőihez. Az oknyomozó anyag szerint bizonyos esetekben kriptovalutákon keresztül is mozgathatták az összegeket.

Magyar állampolgárokhoz köthető cégek is felbukkantak

A feltárt céghálózatban több magyar állampolgárokhoz köthető vállalkozás neve is szerepel. Ezek között voltak olyan cégek, amelyek ugyanarra az e-mail címre voltak bejegyezve, nem adtak le pénzügyi beszámolókat, majd rövid időn belül elveszítették adószámukat vagy működési jogosultságukat.

Az ügy különösen érzékeny az újvidéki vasútállomás tragédiája miatt, amely után országszerte vita indult az állami beruházások átláthatóságáról, az ellenőrzések hiányáról és a korrupció gyanújáról. Bár a hatóságok egyelőre nem vontak le hivatalos következtetéseket, a most nyilvánosságra került információk tovább erősíthetik a közvéleményben a beruházás körüli gyanúkat.