A Szerb Nemzeti Bank (NBS) pénteken bevonta a belgrádi Alta Group vállalat pénzváltási engedélyét, és összesen 250 millió dinár pénzbírságot szabott ki a társaságra és annak felelős vezetőjére. A jegybank szerint az ellenőrzés súlyos és többrendbeli törvénysértéseket tárt fel, köztük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását szolgáló előírások megsértését.

A Szerb Nemzeti Bank devizaügyletekkel és külföldi hitelkapcsolatokkal foglalkozó részlegének szakemberei többnapos, átfogó vizsgálatot végeztek az Alta Group d.o.o. Beograd pénzváltási tevékenységének törvényességéről.

A jegybank közleménye szerint az ellenőrzés során súlyos szabálytalanságokat állapítottak meg, amelyek sértik a devizagazdálkodásról szóló törvényt és a kapcsolódó előírásokat. Emellett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályozás kirívó megsértését is megállapították.

A feltárt szabálytalanságok súlyosságára, kiterjedésére és jellegére tekintettel a jegybank a hatáskörébe tartozó legsúlyosabb intézkedést alkalmazta: visszavonta a vállalat pénzváltási engedélyét.

A döntést a Szerb Nemzeti Bank kormányzója hozta meg, egyidejűleg összesen 250 millió dinár pénzbírságot szabva ki a jogi személyre és a vállalat felelős vezetőjére.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a pénzügyi rendszer törvényes működését veszélyeztető magatartással szemben a jegybank a jövőben is határozottan fellép.

Az ellenőrzés valamennyi megállapítását, a kapcsolódó dokumentációt és az összegyűjtött bizonyítékokat megküldik a Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészségnek, valamint a Pénzmosás Elleni Igazgatóságnak. Szükség esetén más illetékes hatóságokat is bevonnak az eljárásba.

Korábban az elektronikus pénz kibocsátására vonatkozó engedélyt is bevonták

Az Alta Group körüli hatósági intézkedések nem pénteken kezdődtek. A Szerb Nemzeti Bank október 30-án az Alta Bank működési engedélyét vonta vissza, majd november 2-án az Alta Group elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélyét is megszüntette.

A jegybank akkori tájékoztatása szerint az Alta Group elektronikus pénzzel foglalkozó intézményként nem bank, és nem fogadhatott betéteket a lakosságtól vagy a vállalatoktól. A hatóság hangsúlyozta, hogy intézkedéseket tett az ügyfelek pénzeszközeinek védelmére és a korábban átvett fizetési megbízások teljesítésére.

Azok a pénzváltók, amelyek az Alta Group közvetítésével pénzforgalmi szolgáltatásokat is nyújtottak, más engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján folytathatják ezt a tevékenységet, a szükséges nyilvántartásba vételt követően.

A pénteki döntés tehát újabb lépés az Alta Group pénzügyi tevékenységével kapcsolatban megindított hatósági intézkedések sorában. (Szerb Nemzeti Bank, Tanjug)